Aperçu du cours
Doel van de training : Inzicht krijgen in de rol van blockchain binnen cybercriminaliteit, de risico’s van fraude analyseren en strategieën ontwikkelen om illegale activiteiten op openbare en private blockchains te identificeren en te bestrijden. Deze training biedt een overzicht van de veiligheidsrisico’s, fraudepraktijken en onderzoekstechnieken met betrekking tot cryptovaluta.
Prérequis
- Basiskennis van cybersecurity of financiën.
- Geen diepgaande technische kennis van blockchain vereist.
Fonctionnalités
- Het functioneren van blockchain en cryptovaluta begrijpen.
- Risico’s en fraudegevallen met cryptovaluta herkennen (oplichting, witwassen, ransomware).
- Inzicht krijgen in het wettelijke kader en compliance-verplichtingen.
- Criminele technieken en misbruik van blockchain analyseren.
- Kennis maken met monitoring- en onderzoeksmethoden.
Public ciblé
- Cybersecurity-analisten en forensische onderzoekers.
- Juristen gespecialiseerd in cybercriminaliteit en regelgeving.
- Regelgevers en specialisten in fraudebestrijding.
- Compliance-professionals (AML, KYC).
- Iedereen die inzicht wil krijgen in de impact van cryptovaluta op cybercriminaliteit.
Détails
- 6 Sections
- 22 Lessons
- 2 Days
Expand all sectionsCollapse all sections
- Blockchain en cryptovaluta: hoe werkt het? (1,5 uur)3
- Fraude en cybercriminaliteit met cryptovaluta (2 uur)4
- Criminele technieken met blockchain (2,5 uur)4
- Wettelijke kaders en compliance (2,5 uur)4
- 4.1Wereldwijde regulering van cryptovaluta (MiCA, FATF, AML, KYC).
- 4.2Verantwoordelijkheden van cryptobeurzen en anti-witwasmaatregelen.
- 4.3Bestrijding van terrorismefinanciering en economische sancties.
- 4.4Praktijkoefening : Evaluatie van een AML-proces en identificatie van zwakke plekken in compliance.
- Onderzoekstechnieken en monitoring-tools (3,5 uur)4
- 5.1Introductie tot blockchain-analysetools (Chainalysis, CipherTrace).
- 5.2OSINT-methoden om cryptotransacties te koppelen aan personen.
- 5.3Technieken voor het traceren van verdachte geldstromen.
- 5.4Interactieve oefening : Opvolging van een verdachte transactie en koppeling aan een crimineel profiel via OSINT.
- Geavanceerde casestudy en aanbevelingen (2 uur)3
Instructeur
