Détails
- 6 Sections
- 22 Lessons
- 2 Days
Expand all sectionsCollapse all sections
- Blockchain en cryptovaluta: hoe werkt het? (1,5 uur)3
- Fraude en cybercriminaliteit met cryptovaluta (2 uur)4
- Criminele technieken met blockchain (2,5 uur)4
- Wettelijke kaders en compliance (2,5 uur)4
- 4.1Wereldwijde regulering van cryptovaluta (MiCA, FATF, AML, KYC).
- 4.2Verantwoordelijkheden van cryptobeurzen en anti-witwasmaatregelen.
- 4.3Bestrijding van terrorismefinanciering en economische sancties.
- 4.4Praktijkoefening : Evaluatie van een AML-proces en identificatie van zwakke plekken in compliance.
- Onderzoekstechnieken en monitoring-tools (3,5 uur)4
- 5.1Introductie tot blockchain-analysetools (Chainalysis, CipherTrace).
- 5.2OSINT-methoden om cryptotransacties te koppelen aan personen.
- 5.3Technieken voor het traceren van verdachte geldstromen.
- 5.4Interactieve oefening : Opvolging van een verdachte transactie en koppeling aan een crimineel profiel via OSINT.
- Geavanceerde casestudy en aanbevelingen (2 uur)3
