Aperçu du cours
Doel van de training : Deelnemers trainen in het traceren, analyseren en exploiteren van cryptotransacties in het kader van digitale forensische onderzoeken en de bestrijding van cybercriminaliteit. Deze training biedt diepgaande kennis over blockchain-analyse, forensische tools en methoden om verdachte financiële stromen te identificeren en te begrijpen.
Prérequis
- Basiskennis van cybersecurity en digitale forensische analyse.
- Begrip van financiële transacties en risicobeheer.
Fonctionnalités
- Het technische functioneren van openbare en private blockchains begrijpen.
- Cryptotransacties identificeren en analyseren.
- Forensische tools gebruiken om financiële stromen op de blockchain te traceren.
- Witwaspraktijken via cryptovaluta detecteren en analyseren.
- Een juridisch bruikbaar forensisch onderzoeksrapport opstellen.
Public ciblé
- Digitale forensische onderzoekers en cybersecurity-analisten.
- Wetshandhavingsinstanties en specialisten in financiële criminaliteit.
- SOC-analisten en professionals in anti-witwaspraktijken (AML).
- Regelgevers en compliance-experts.
Détails
- 11 Sections
- 43 Lessons
- 4 Days
Expand all sectionsCollapse all sections
- Basisprincipes van blockchain en cryptovaluta (1,5 uur)3
- Typologie van cryptovaluta en hun legitieme/illegale toepassingen (2 uur)4
- Criminele ecosystemen die cryptovaluta gebruiken (3,5 uur)4
- 3.1Dark Web-marktplaatsen en ransomware-financiering met cryptovaluta.
- 3.2Anonimiseringsdiensten (mixers, tumblers, privacy coins).
- 3.3Recente casestudy’s: Silk Road, Colonial Pipeline, Lazarus Group.
- 3.4Interactieve oefening : Onderzoek naar een gesloten Dark Web-markt en analyse van betalingsmechanismen.
- Mechanismen van transactieregistratie en blockchain-transparantie (2 uur)4
- Anonimiserings- en ontwijkingstechnieken (2,5 uur)4
- Financiële monitoring en blockchain intelligence (2,5 uur)4
- Onderzoek naar financiële stromen in cryptovaluta (2,5 uur)4
- Correlatie tussen cryptotransacties en georganiseerde misdaad (3,5 uur)4
- 8.1Mapping van verdachte geldstromen en link met cybercriminaliteit.
- 8.2OSINT-technieken om digitale identiteiten te koppelen aan cryptoadressen.
- 8.3Voorbeelden van wereldwijde onderzoeken naar cryptocriminaliteit.
- 8.4Praktijkoefening : OSINT-onderzoek naar een verdachte actor met een link naar cryptotransacties.
- Methodologieën voor fraudebestrijding en anti-witwasonderzoek (2 uur)4
- Casestudy: forensisch onderzoek naar een crimineel netwerk met cryptovaluta (3 uur)4
- 10.1Reconstructie van een echte cybercriminaliteitszaak met cryptovaluta.
- 10.2Identificatie van witwasstromen en betrokken actoren.
- 10.3Ontwikkeling van een monitorings en interventiestrategie.
- 10.4Praktijkoefening : Opvolging van de transacties van een crimineel netwerk en opstellen van een onderzoeksrapport.
- Forensisch rapporteren en juridische exploitatie van bewijsmateriaal (3 uur)4
Instructeur
