Détails
- 9 Sections
- 37 Lessons
- 3 Days
Expand all sectionsCollapse all sections
- Inleiding tot digitale financiële criminaliteit (2 uur)3
- Technieken en methoden van cybercriminelen (2 uur)4
- Cryptovaluta en digitaal witwassen (2,5 uur)5
- 3.1Introductie tot blockchain: principes, werking en beveiliging.
- 3.2De rol van cryptovaluta in cybercriminaliteit en illegale transacties.
- 3.3Witwastechnieken via blockchain (mixing, tumbling).
- 3.4De rol van exchanges en digitale wallets in financiële criminaliteit.
- 3.5Interactieve oefening : Traceren van een verdachte blockchain-transactie met analysetools.
- Methoden voor het opsporen van financiële fraude (2 uur)4
- Digitale forensische analyse van bankfraude en e-commercefraude (3 uur)4
- Online oplichting en bedrijfsfraude (2,5 uur)4
- Strategieën om digitale fraude te bestrijden (2,5 uur)4
- Regelgeving en wettelijke verplichtingen in financiële cybersecurity (2,5 uur)5
- 8.1Witwasbestrijding en financiering van terrorisme (AML/CFT).
- 8.2Verantwoordelijkheden van banken en bedrijven bij rapportage.
- 8.3Sancties en juridische stappen bij cyberfraude.
- 8.4Juridische en fiscale aspecten van cryptovaluta.
- 8.5Compliance-oefening : Evaluatie van de naleving van een fraudebeheersysteem.
- Eindcasus en aanbevelingen (2 uur)4
