Détails
- 11 Sections
- 43 Lessons
- 4 Days
Expand all sectionsCollapse all sections
- Basisprincipes van blockchain en cryptovaluta (1,5 uur)3
- 1.1Definitie en structuur van blockchain: blocks, consensusmechanismen, mining.
- 1.2Verschillen tussen openbare blockchains (Bitcoin, Ethereum) en private blockchains.
- 1.3De rol van miners en validators in het netwerk.
- Typologie van cryptovaluta en hun legitieme/illegale toepassingen (2 uur)4
- 2.1Bitcoin, Ethereum, Monero, Zcash: privacy, anonimiteit en gebruik.
- 2.2Stablecoins en DeFi: impact op financiële cybercriminaliteit.
- 2.3Legitiem gebruik vs. criminele toepassingen van cryptovaluta.
- 2.4Casestudy : Analyse van een Bitcoin-transactie en identificatie van betrokken adressen.
- Criminele ecosystemen die cryptovaluta gebruiken (3,5 uur)4
- 3.1Dark Web-marktplaatsen en ransomware-financiering met cryptovaluta.
- 3.2Anonimiseringsdiensten (mixers, tumblers, privacy coins).
- 3.3Recente casestudy’s: Silk Road, Colonial Pipeline, Lazarus Group.
- 3.4Interactieve oefening : Onderzoek naar een gesloten Dark Web-markt en analyse van betalingsmechanismen.
- Mechanismen van transactieregistratie en blockchain-transparantie (2 uur)4
- 4.1Gebruik van blockchain-explorers (Blockchain.com, Etherscan).
- 4.2UTXO-model vs. account-gebaseerd model: Bitcoin vs. Ethereum.
- 4.3Identificatie van verdachte transacties op de blockchain.
- 4.4Praktijkoefening : Opvolging van een verdachte transactie en analyse van ontvangende adressen.
- Anonimiserings- en ontwijkingstechnieken (2,5 uur)4
- 5.1Mixers en tumblers: hoe criminele fondsen worden verborgen.
- 5.2CoinJoin-transacties, Wasabi Wallet, Monero en Ring Signatures.
- 5.3Strategieën om deze technieken te omzeilen en fondsen op te sporen.
- 5.4Casestudy : Analyse van een transactie via een mixer en tracering van de herkomst.
- Financiële monitoring en blockchain intelligence (2,5 uur)4
- 6.1Gedragsanalyse en scoring van verdachte transacties.
- 6.2Detectie van patronen en frauduleuze structuren.
- 6.3Identificatie van in- en uitstappunten (exchanges met KYC/zonder KYC).
- 6.4Praktijkoefening : Identificatie van een adres gelinkt aan verdachte transacties en cross-check met AML-databases.
- Onderzoek naar financiële stromen in cryptovaluta (2,5 uur)4
- 7.1Hoe transacties over meerdere blockchains traceren?
- 7.2Clustering-technieken en adresattributie.
- 7.3Gebruik van forensische tools: Chainalysis, CipherTrace, Elliptic, TRM Labs.
- 7.4Casestudy : Reconstructie van een frauduleuze financiële stroom en identificatie van betrokken partijen.
- Correlatie tussen cryptotransacties en georganiseerde misdaad (3,5 uur)4
- 8.1Mapping van verdachte geldstromen en link met cybercriminaliteit.
- 8.2OSINT-technieken om digitale identiteiten te koppelen aan cryptoadressen.
- 8.3Voorbeelden van wereldwijde onderzoeken naar cryptocriminaliteit.
- 8.4Praktijkoefening : OSINT-onderzoek naar een verdachte actor met een link naar cryptotransacties.
- Methodologieën voor fraudebestrijding en anti-witwasonderzoek (2 uur)4
- 9.1Identificatie van witwaspraktijken (layering, smurfing, enz.).
- 9.2De rol van cryptobeurzen in de bestrijding van financiële criminaliteit.
- 9.3Reguleringen en wettelijke verplichtingen (AML, KYC, FATF, MiCA).
- 9.4Interactieve oefening : Analyse van een AML-rapport en strategische aanbevelingen.
- Casestudy: forensisch onderzoek naar een crimineel netwerk met cryptovaluta (3 uur)4
- 10.1Reconstructie van een echte cybercriminaliteitszaak met cryptovaluta.
- 10.2Identificatie van witwasstromen en betrokken actoren.
- 10.3Ontwikkeling van een monitorings en interventiestrategie.
- 10.4Praktijkoefening : Opvolging van de transacties van een crimineel netwerk en opstellen van een onderzoeksrapport.
- Forensisch rapporteren en juridische exploitatie van bewijsmateriaal (3 uur)4
- 11.1Structuur en opmaak van een forensisch onderzoeksrapport.
- 11.2Wettelijke geldigheid van digitaal bewijsmateriaal in cryptovaluta.
- 11.3Communicatie van onderzoeksresultaten aan niet-technische doelgroepen.
- 11.4Eindoefening : Presentatie van een forensisch rapport
